Desarticulada red criminal defraudadora de empresas en todo el país.

La Guardia Civil de Asturias ha desmantelado una organización criminal que se dedicaba a estafar a empresas en todo el país, lo cual ha resultado en la detención de cinco personas y la investigación de otras dos. Los hechos se remontan al año pasado, cuando una empresa de venta de vehículos de lujo en Asturias denunció ser víctima de un fraude conocido como "fraude al CEO".

Inicialmente, la empresa recibió una factura falsa de 30.000 euros por la venta de un vehículo, junto con un certificado bancario con los detalles de la cuenta para el pago. Sin embargo, al percatarse de que la cuenta había sido modificada, el dinero fue transferido a otra cuenta sin autorización.

Tras una exhaustiva investigación, se descubrió que la cuenta bancaria había sido creada a través de un teléfono inteligente dos meses antes del fraude. Los agentes identificaron al titular de la cuenta y rastrearon sus actividades financieras, destacando transferencias sospechosas con cuentas vinculadas al mismo titular, que podrían haber actuado como "mulas".

Las pesquisas llevaron a la implicación de una familia en Parla, Madrid, en la autoría de los hechos, y se constató que el dinero recibido por el primer estafador fue distribuido a otras cuentas pertenecientes a diferentes titulares. Estas cuentas, junto con la residencia en Parla y los antecedentes criminales por delitos similares, permitieron identificar a un grupo de siete personas como los presuntos responsables.

A principios de abril, agentes de Asturias detuvieron a cinco personas y señalaron a otras dos como sospechosas en Madrid y Parla, por los delitos de Estafa, Revelación de Secretos, Falsedad en Documento Mercantil, Blanqueo de Capitales y Pertenencia a Grupo Criminal. Se pudo determinar que este grupo operaba activamente en diferentes provincias de España y, una vez concluida la investigación, los detenidos fueron puestos a disposición judicial en Parla.